ميم للخاضعين تعلم وزارة العدل جميع الخاضعين بأن التعليمات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي: * التعليمة رقم 01 لسنة 2023 المؤرخة في 26 في أكتوبر 2023، المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات والمهن غير المالية المحددة، * التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023، المتعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا، ملزمة إتجاه الخاضعين، وعدم الإلتزام بالأحكام الواردة في هذه التعليمات يعرض المخالفين للعقوبات المقررة قانونا. يعد هذا التعميم والنشر بمتابة تبليغ للخاضعين.
Ajouté : 25/03/2024